Procurorii din Ploiesti au pus sechestru pe conturile companiei Lukoil.
Masura a fost luata de Curtea de Apel Ploiesti, in conditiile in care prejudiciul s-ar ridica la peste doua miliarde de euro.
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti anunta, intr-un comunicat de presa, ca in dosarul in cadrul caruia se efectueaza cercetari fata de S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti si Bogdanov Andrey Iurevici pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si de spalare de bani au fost extinse cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a creditului societatii si de spalare de bani.
Procuroriiau pus in miscare actiunea penala si au dispus masura preventiva a controlului judiciar fata de Rata Andrei, Danulescu Dan, Dutu Dorel, Erogov Yuri, Vointsev Alexey, ultimii doi avand cetatenie rusa, toti angajati ai SC Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti.
Cercetarile au stabilit faptul ca SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti a rambursat in baza unor contracte, cu titlu de imprumut, actionarului majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA si 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.
Totodata compania a primit in baza unor contracte cu titlu de investitii, de la Lukoil Europe Holdings BV Olanda, suma de 32.476.926 euro si 304.186.078,78 dolari SUA, desi conform bilanturilor, balantelor si raportarilor catre ANAF, activul societatii este de 48.522.486 euro echivalent moneda nationala, diferenta de 257.995.952 euro neregasindu-se in activul patrimonial al societatii.
Mai mult, companiei SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, conform rulajelor de cont, i s-a virat in cont, de la Lukoil Europe Holdings BV Olanda, suma totala de 480.176.734,90 euro, cu titlu de majorare capital social, dar conform situatiei raportate la Oficiul Registrului Comertului pe baza documentelor financiar contabile ale societatii, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent moneda nationala, diferenta de 374.294.805,14 euro neregasindu-se in aportul de capital.
Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C. Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societatii, fapt relevat si de rapoartele administratorilor societatii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013.
Valoarea prejudiciului, estimata de procurorii din Ploiesti, este de 1.185.268.188,35 euro si 1.526.293.530,93 dolari pentru infractiunea de folosirea cu rea credinta a creditului societatii si de 1.526.293.530,93 dolari si 552.977.284,35 euro pentru infractiunea de spalare de bani.
Miercuri a fost dispusa masura sechestrului asigurator, fata de Lukoil Europe Holdings BV Olanda si fata de S.C. Petrotel Lukoil S.A, se arata in textul citat.
Lukoil nu e la primul sechestru
La 1 mai, ANAF a decis sa ridice sechestrul impus rafinariei Petrotel din Ploiesti, rafinarie care apartine companiei Lukoil. Sechestrul a fost impus in contextul in care inspectorii ANAF au verificat actele companii pentru a stabili modul in care au fost accizate produsele rafinate.
Si in octombrie anul trecut a fost pus sechestru pe rafinarie si stocurile detinute, dar de catre procurorii DNA, care suspectau o posibila evaziune fiscala si spalare de bani. Se vorbea despre un prejudiciu de 230 de milioane de euro.
Rafinaria apartine companiei petroliere rusesti Lukoil, motiv pentru care a intervenit ambasadorul Rusiei la Bucuresti, care a declarat ca actiunea procurorilor este inacceptabila, din cauza ca pune in pericol locurile de munca.
Premierul Ponta a reactionat imediat, cerandu-le procurorilor sa gaseasca alte solutii si sa nu blocheze activitatea rafinariei.
Lukoil este al treilea mare jucator pe piata carburantilor din Romania, avand peste 300 de benzinarii.
sursa: ziare.com
Tare de tot! 2 miliarde ici, altele „n” pe la altii…FURT LA DRUMUL MARE!
Deci MINCIUNA ABSOLUTA ne spunea ca sunt 3500 de angajati! Asta inseamna la 300 de statii peco cam 12 angajati! Ati vazut mai mult de unu, doi angajati la aceste statii!? Eu NU! Nu ma refer la angajatii din chioscurile acestor stati ca ei sunt platiti din ceea ce vind la aceste chiscuri si nu din vinzarea benzinei / motorinei!
PS. Daca acum i-au prins cu o teapa de 2 miliarde de euro/dolari, oare cit au furat astia de cind sunt in tara?; ca au peste 15 ani! Nu?
Comentariile sunt închise.