RISE PROJECT DOSARUL GHIȚĂ | Firmele secrete și interupușii

Procurorii DNA (serviciul teritorial Ploiești) au investigat metodele de spălare de bani și interpușii foloșiți de Sebastian Ghiță în afaceri pe care acesta nu și le asumă. Anul trecut, RISE Project a dezvăluit mare parte din aceste informații. Mai jos, pasaje din referatul procurorilor:

Companiile

“În total, Sebastian Ghiță controlează direct sau prin interpuși 53 de firme și 24 de persoane fizice: S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. S.C. ASESOFT COM S.R.L. S.C. ASESOFT DISTRIBUTION S.A. S.C. ASESOFT NET S.R.L. (actual S.C. SHOPMANIA NET S.R.L.) S.C. ASESOFT SMART S.R.L. S.C. ASESOFT SERVICES S.R.L. S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L. S.C. ASESOFT WEB S.R.L. S.C. ASESOFT WORLD WIDE S.R.L. ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFT ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASCHET CLUB PLOIEȘTI S.C. ACCESS NET INTERNAȚIONAL S.R.L. S.C. ALFA TRADE S.R.L. S.C. ALPEDOR S.R.L. S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L. S.C. CONECO SERV S.R.L. S.C. DNS BIROTICA S.R.L. S.C. DOMENIILE VITICOLE S.R.L. S.C. EDELWEISS S.A. S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L. S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L. S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L. S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L. S.C. IDILIS S.R.L. S.C. INFRATEL NET S.R.L. S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L. S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L. S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L. S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L. S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L. S.C. MUNTENIA FURNIZARE S.R.L. S.C. NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L. S.C. NXTEL SOLUTIONS S.R.L. S.C. PLOIEȘTI IMPORT EXPORT S.R.L. S.C. PODGORIILE TOHANI S.R.L. S.C. Q NET INTERNAȚIONAL S.R.L. S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. S.C. ROTHERFIELD PROPERTIES ROMANIA S.R.L. S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L. S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L. S.C. SPORT ARENA S.R.L. S.C. STAR SOFT S.R.L S.C. STUDIO HARRY S.R.L. S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L. (fostă SOFTBIT SERVICES S.R.L.) S.C. SUNSMART INTEGRARE IT S.R.L. S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. S.C. TOHANI S.A. S.C. TVMP S.R.L. S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L. S.C. VIPER GRUP S.R.L. S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L. 2 K TELECOM S.R.L. S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

Interpușii

În august 2012, Ghiță a vândut către rude sau persoane apropiate toate participațiile deținute la agenți economici, ca urmare a depunerii candidaturii la Camera Deputaților, după cum urmează:

– GHIȚĂ ALEXANDRU, fratele lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – administrator S.C. 2 K TELECOM S.R.L.;

– GHIȚĂ MARIA, mama lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – împuternicită pe contul personal al acestuia, asociat și administrator la S.C. ASESOFT COM S.R.L., împuternicită pentru S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.;

– ANASTASESCU CRISTIAN, cumnat GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – deținător MINASEE HOLDING LTD Cipru agent economic care este acționar majoritar la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., administrator S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., înregistrat ca P.F.A., calitate în care facturează servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., care le refacturează către S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. și care încasează în contul curent personal sume provenind de la o parte din P.F.A. care au prestat servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., refacturate în mod similar, și ai căror titulari erau salariați la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.;

– CHIRILĂ SORIN ADRIAN, vărul lui GHIȚĂ MĂDĂLINA (soția lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN) – împuternicit pe conturile personale al lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, ANASTASESCU CRISTIAN, CHIRILĂ MĂDĂLINA, IACOBESCU VLAD DUMITRU, calitate în care a efectuat cea mai mare parte a operațiunilor înregistrate pe cont, salariat și administrator S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., administrator S.C. STUDIO HARRY S.R.L., S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L., asociatși administrator S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., reprezentant ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFT, S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER, MINASEE HOLDING LTD CIPRU, S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., S.C. RVMP S.R.L., S.C. ALPEDOR S.R.L., S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.;

– CHIRILĂ RĂZVAN IONUȚ, fost angajat la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., fratele lui CHIRILĂ SORIN ADRIAN (administrator al S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.), vărul lui GHIȚĂ MĂDĂLINA (soția lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN) – administrator al S.C. MASTER SOFTWARW INFO S.R.L., asociat la S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.;

– NEDELCU RADU BOGDAN, coleg de liceu cu GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – administrator și acționar (7,04 %) S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.;

– PADIU BOGDAN, coleg de liceu cu GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – acționar (12,67 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A., și împuternicit de FINTECH INVESTMENT LTD Anglia, agent economic acționar (34,52 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. prin cumpărarea de acțiuni de la MINASEE HOLDINGS LTD Cipru, societate engleză pe care o controlează prin KEITHA INTERNAȚIONAL INC. Belize;

– IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU, angajat la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. – asociat unic și administrator la S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L., asociat și administrator la S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L., asociat și S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., asociat la S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.și este înregistrat ca P.F.A., soțul lui IORDĂCHESCU ALINA DANIELA, administrator S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.;

– DIMULESCU MARIANA MERI – director financiar S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. și administrator S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L., înregistrată ca P.F.A., calitate în care a facturat servicii către S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L. (refacturate ulterior către S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.) și S.C. SOFTBIT SERVICES S.R.L.;

– STAN ADINA LIANA, administrator S.C. IT INFOCONS SERVICE S.R.L. este soția președintelui Consiliului de Administrație al S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. (STAN GHEORGE MIHAIL).”

Procurorii DNA au identificat următorii interpuși ai lui Sebastian Ghiță:

“ANASTASESCU CRISTIAN ANGHEL GABRIEL MARIAN BUDULUȘ DANIEL IULIAN CHIRILĂ SORIN ADRIAN CHIRILĂ RĂZAVAN IONUȚ DIMULESCU MARIANA MERI GHIȚĂ ALEXANDRU GHIȚĂ MARIA GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN IACOBESCU ALEXANDRU, IACOBESCU VLAD DUMITRU IORDĂCHESCU ALINA DANIELA IORDĂCHESCU IONUȚALEXANDRU NEACȘU VALENTIN NEDELCU RADU BOGDAN NIȚU VALENTIN GABRIEL PADIU BOGDAN SĂNDULESCU CRISTIAN STAN ADINA LILIANA STAN GEORGE MIHAIL STAN MARIUS LAURENȚIU STANCIU IULIAN GABRIEL TRASCU ION OVIDIU VĂLEANU OVIDIU ROMULUS.”

Manual de spălare de bani

“(…) Sumele încasate de Vlad Dumitru Iacobescu de la SC ASESOFT INTERNATIONAL SA au fost retrase integral în numerar, fie în lei, fie în EUR.

Într-o singură zi, suma de aproximativ 500.000 lei a fost transferată prin conturile a patru societăţi comerciale din acelaşi grup, cu explicaţia „contravaloare factură”. În urma circuitului financiar realizat, ordonatorul iniţial a devenit şi beneficiarul final al fondurilor transferate.

Mişcările realizate între conturile deschise la BCR SA de societăţile care alcătuiesc grupul de firme controlat de Sebastian relevă o activitate consistentă şi semnificativă, atât din punct de vedere al cuantumului sumelor, cât şi din punct de vedere al ritmicităţii acestora. Astfel, în perioada ianuarie 2012 -februarie 2015, între aceste conturi au fost descrise circuite în dublu sens care, de regulă, nu reprezintă mişcări de fonduri financiare generate de realizarea unei activităţi comerciale reale. Se poate observa cum sume impresionante de bani doar tranzitează conturile societăţilor mai sus menţionate, iar circuitele descrise nu sugerează o activitate comercială rezonabilă, specifică unei pieţe, ci doar circuite „suveică” care aparent nu par a indica vreo activitate economică.

Astfel, modul de derulare a acestor tranzacţii par a fi mai degrabă rezultatul unui algoritm creat artificial (soft), după care sumele tranzitează, aparent haotic, conturile societăţilor. Este posibil ca prin desfăşurarea acestui „hăţiş” de tranzacţii, cei implicaţi să fi urmărit, de fapt, pierderea urmei cel puţin a unei părţi din sumele provenite de la bugetul stat.
Totodată, derularea activităţilor desfăşurate de societăţile controlate de Ghiță, în principal, pe baza fondurilor încasate de la bugetul de stat, ridică suspiciuni cu pivire la implicarea acestuia în săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În cadrul acestor circuite complexe derulate în perioada ianuarie 2012 -februarie 2015, în care SC ASESOFT INTERNATIONAL SA şi SC ASESOFT TECHNOLOGIES SRL au deţinut rolul central, contul deţinut la Banca Comercială Română de Vlad Iacobescu a funcţionat ca o supapă, în sensul că importante sume de bani (41.749.149 lei) au fost direcţionate către acesta (din conturile celor două societăţi comerciale mai sus menţionate), cu titlu de “cv împrumut conform contract”, de unde, ulterior, au fost, fie retrase în numerar, fie transferate în continuare către diverse persoane fizice cu titlu de împrumut.

În urma procesului de analiză, a rezultat că Sebastian Ghiță, Sorin Adrian Chirilă, Cristian Anastasescu și Costin Ciobanu, prin activităţi şi operaţiuni concertate derulate în perioada ianuarie 2012 -februarie 2015, au încercat disimularea originii ilicite a sumei de 41.749.149 lei (aprox. 10 milioane echiv. euro).

În perioada 19.09.2013 – 14.11.2013, INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL a virat suma totală de 1.281.040 lei către trei persoane fizice fără nicio calitate în cadrul firmei, respectiv VAHID SADRI, ABOLFAZL GIVEHCHI şi FARHAD RAMEZANI, reprezentând „restituire împrumut”, bani care au fost în totalitate retraşi în numerar.

Sursa de provenienţă a banilor transferaţi o reprezintă încasări de la firme controlate de Ghiță (TEAMNET BUSINESS SERVICES SRL şi TEAMNET INTERNATIONAL SA – societăţi care, de asemenea, beneficiază de bani publici).

S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. a încasat sume semnificative (38.961.573 RON) în contul său deschis la BANCA TRANSILVANIA SA, bani, care au provenit de la Ministerul de Finanţe -Trezorerie. Ulterior, o parte din banii au fost transferaţi, în principal, către UTI GRUP SA (19.369.001 RON), cu justificarea „contravaloae factură”, iar o altă parte a fost fragmentată şi redirecţionată în conturile societăţilor subsidiare, cu justificările, „contravaloare facturi”, „contravaloare contract”, etc.

Generic, schema fluxurilor financiare descrise între conturile societăţilor implicate este următoarea:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -» TEAMNET INTERNATIONAL SA -> fracţionare sume şi tranzitare aparent haotică acestora între conturile societăţilor subsidiare din grup TEAMNET INTERNATIONAL SA.
Analiza zilnică a mişcărilor înregistrate în conturile acestei societăţii a pus în evidență circuite financiare anacronice, fără logică economică (care nu reclamă existența unei activităţi comerciale reale realizate între acestea), ci doar tranzitări de sume din contul unei societăţi către alta.

Articolul integral îl citiți pe riseproject.ro