Printre documentele aflate pe masa judecătorului american care se va pronunța în privința extrădării soților Radu și Diana Nemeș în România se află și un referat întocmit pe 15 octombrie 2012 de către procurorii DNA. Cei doi, Gheorghe Popovici și Dan Badea, se ocupă de dosarul Blejnar – Marta și au făcut pentru colegii lor americani un istoric al dosarului penal din România.
Reamintim că, potrivit procurorilor români, soții Nemeș sunt acuzați, alături de Codruț Marta, șeful de cabinet al fostului președinte al ANAF, Sorin Blejnar, de evaziune fiscală în valoare de mai bine de 50 de milioane de euro, fraudă rezultată din operațiuni ilegale cu produse petroliere.
Înscrisul trimis americanilor dezvăluie, printre altele, și faptul că autoritățile judiciare din România au descoperit trei societăți de tip offshore înființate de fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta.
“În activitățile specifice s-a efectuat o percheziție la domiciliul lui Marta Codruț Alexandru împrejurare în care au fost descoperite documente care atestă că Marta Codruț Alexandru a înființat Corvallys Investments Ltd (denumire asemănătoare cu Corralys Investment Ltd) urmată de înființarea Mainard Investment Ltd, Mainard Holdings Ltd, toate cu sediul în BVI cu conturi deschise la Barclays și Crystal World Wide din Insulele Virgine”, arată procurorii români în referatul trimis autorităților americane. Corralys Investment Ltd la care se face referire în documentul amintit este un alt offshore controlat de către soții Nemeș. Această firmă a fost folosită pentru transferul a milioane de dolari în Statele Unite.
Articol complet pe RiseProject.ro
