Rețeaua ANAF | Off-shore-ul asociat cu soția șefului Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu, este reprezentat în România de ginerele acestuia

Centrul de Investigatii Media a scris, ieri, ca sotia sefului ANAF Gelu Diaconu este asociata cu un off-shore intr-o firma care controleaza operatiunile Hotelului International din Bucuresti.

Centrul de Investigatii Media va prezinta astazi documentele care arata ca off-shore-ul este reprezentat in Romania de ginerele familiei Diaconu.

La ora actuala, firma Comity Prod Exim gestioneaza Hotelul International din Bucuresti, parte din lantul controlat de Dan Radu Rusanu, coleg in Partidul national Liberal cu Gelu Stefan Diaconu. Firma este detinuta, asa cum scriam in materialul de ieri, de sotia lui Gelu Stefan Diaconu si de un off-shore pe nume Cartha Limited, din Cipru.

In comunicatul dat publicitatii astazi, marti, 19 octombrie, ca reactie la cele publicate anterior de Centrul de Investigatii Media pe aceasta tema, seful ANAF, Gelu Diaconu, afirma: “Legatura sotiei mele cu off-shore-ul la care se face referire a rezultat in urma unei actiuni complet independente de sotia mea, respectiv in urma vanzarii de catre asociati a partilor sociale catre acel off-shore.”

Centrul de Investigatii Media este in posesia unor documente din care rezulta ca declaratiile acestuia nu sunt reale. Cartha Limited, off-shore-ul cu care este asociata sotia sa, este reprezentat in Romania de ginerele lui Gelu Stefan Diaconu, pe nume Wesley Elijah Schroeder, avocat american nascut in Oklahoma. Initial, am crezut ca este un simplu avocat care se ocupa de afaceri off-shore, insa, dupa aceea, am realizat ca este mai mult decat atat.

O persoana cu acelasi nume, aceeasi data si acelasi loc de nastere apare, in datele de la Registrul Comertului din Romania, ca fiind asociata in firma YogoBerry SRL cu Nicoleta Schroeder Diaconu, chiar fiica sotilor Diaconu. Ei poarta acelasi nume, mai multe surse confirmandu-ne ca sunt sot si sotie. Aceleasi surse ne-au precizat ca cei doi s-au cunoscut cu ocazia unei burse primite de fiica sa in SUA, bursa la care Gelu Diaconu se refera in declaratia de avere din anul 2009, unde scrie, la rubrica referitoare la veniturile obtinute de copii, urmatoarele: “Clark University, scholarship and part time jobs, 40.000 USD”.

Nicoleta Schroeder Diaconu are 60 la suta in partile sociale ale firmei, iar sotul ei, Wesley Elijah Schroeder, restul de 40 la suta.

Am aflat despre firma YogoBerry SRL tot dintr-o declaratie de avere de-a lui Diaconu. Cea mai recenta dintre ele, depusa in septembrie 2013 la CEC Bank, unde Diaconu este membru in Consiliul de Administratie, contine o referire la Yogoberry. Seful fiscului scrie in aceasta declaratie de avere ca sotia sa, Mihaela Diaconu, a incasat de la YogoBerry SRL 9.082 de lei in anul fiscal 2012.

Firma are ca obiect principal de activitate “Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate”, si, din aceleasi date de la Registrul Comertului, intelegem ca detine cate un magazin in cateva centre comerciale din Bucuresti, Ploiesti si Iasi.

Asadar, off-shore-ul care detine Hotelul International din Bucuresti impreuna cu sotia lui Diaconu este reprezentat in Romania chiar de ginerele sefului Fiscului. 

Mai mult, avem motive sa ne indoim de faptul ca decizia celor doi fosti actionari ai Comity Prod Exim SRL de a vinde actiunile catre off-shore-ul Klartech detinut de Cartha Limited nu a avut nicio legatura cu sotia lui Diaconu, cea care era la acel moment asociata cu cei doi in Comity Prod Exim.

Intr-un document pe care nu l-am considerat util anchetei noastre pana acum, gasim informatia ca, in 5 iunie 2009, cei trei actionari ai Comity Prod Exim fac o majorare de capital, astfel incat participatia sotiei lui Diaconu in aceasta firma sa creasca de la 40 la 50 de procente.

Sotia lui Diaconu detinea 40 la suta din firma inca de cand a intrat in actionariat, in 2007. Imediat dupa aceasta majorare de capital, fostii actionari vand off-shore-ului cei 50 la suta cu care au ramas dupa majorarea de capital. Tranzactia de actiuni cu off-shore-ul s-a facut, conform documentelor noastre, in 22 iulie, deci o luna si ceva mai tarziu.

Dupa cum scriam ieri, cei doi actionari initiali ai Comity Prod Exim inca de la infiintarea ei, din 1997, decid, in 2007, sa o primeasca in actionariat pe Mihaela Diaconu, sotia sefului Fiscului. Aceasta era deja partenera de afaceri cu cei doi intr-o alta firma, CMC Hotels, care gestiona afacerile unui hotel construit de Comity Prod Exim pe terenul sotilor Diaconu, conform unei intelegeri parafate inca din 2001.

In comunicatul de presa de marti, Gelu Diaconu spune: “Firma SC Comity Prodexim SRL nu desfasoara nicio activitate duty-free, incepand cu anul 2007, an in care sotia mea a intrat in aceasta companie.”

Probabil asa este, insa, pe de-o parte, marile afaceri duty-free au disparut dupa 2007, anul aderarii Romaniei la UE, iar pe de alta parte, familia Diaconu a avut legaturi de afaceri cu Cristian Popa si Costica Dumitrescu, cei doi oameni de afaceri specializati in comertul duty-free, inca din 2001, cand au incheiat parteneriatul pentru construirea hotelului Tiny Club, devenind apoi, din 2003, parteneri la vedere cu cei doi in CMC Hotels, firma care opera acest hotel inchiriat tocmai de la cei doi. Documentele in acest sens sunt atasate anchetei noastre initiale.

Asadar, legaturile sotiei lui Diaconu cu actionarii firmei specializate in duty-free nu au inceput in 2007, ci, conform documentelor noastre, in 2001.

Desi, in acelasi comunicat, Diaconu admite ca nu a mentionat actiunile sotiei in Comity Prod Exim, el sustine ca firma Comity Prod Exim apare in declaratia sa de avere inca din 2008, anul in care sotia sa a devenit asociat. Diaconu trece insa doar salariile incasate de aceasta. Este interesant cum sotia lui, care, asa cum el insusi admite, este si actionar al firmei care detine un hotel de patru etaje si un altul de sapte, in centrul Bucurestiului, a obtinut, in 2012, de exemplu, doar 35.000 de lei. Asta inseamna mai putin de 3.000 de lei pe luna, care nu este nicidecum un salariu mic, dar nici unul de top in managementul unui hotel de patru stele din Bucuresti in care mai esti si actionar cu 50 la suta.

In acelasi document, Diaconu afirma ca intre familia lui si familia Rusanu nu exista nicio legatura de rudenie. “Nu am fost si nu sunt in nicio relatie de rudenie cu familia Rusanu iar informatiile vehiculate in mod repetat in mass-media conform carora exista o relatie de nasi-fini cu familia Rusanu sunt complet false.“, scrie Diaconu in comunicatul citat.

Diaconu mai precizeaza ca firma sotiei si a off-shore-ului cipriot nu a facut afaceri cu statul, si cu atat mai putin cu ANAF. Centrul de Investigatii Media nu a afirmat acest lucru si, mai mult, a solicitat atat ANAF, cat si Autoritatii de Supraveghere Financiara sa comunice daca au existat relatii de afaceri intre aceste doua institutii si firma Comity Prod Exim, care detine Hotelul International Bucuresti.

Nu am primit, deocamdata, niciun raspuns oficial de la cele doua institutii.

sursa investigatiimedia.ro