Garda Financiara Ilfov, capul mafiei legumelor

UPDATE: Mai multe dezvaluri, in aceasta seara, la „Nasul” de la ora 22:00.

Nasul TV a intrat in posesia unui document care dezvaluie slabiciunile (coruptia) din randul autoritatilor de control fiscal care permite mafiei importatorilor de legume si fructe sa produca o evaziune fiscala de peste doua miliarde de euro, comparabila cu cea din produsele petroliere.

Curtea de Conturi rupe “omerta”

In cadrul campaniei de dezvaluiri despre mafia pietelor, realizata de postul de televiziune Pro Tv, reporterii acestuia au vorbit si despre incapacitatea organelor de control financiar fiscal, care ar fi incapabile sa faca fata fenomenului. Avocatul Pavel Abraham, fostul sef al Politiei Romane, a “indraznit” ceva mai mult. „Exista evaziune fiscala foarte foarte mare nu numai acolo, pe toate liniile, dar trebuie sa va spun ca, in viziunea mea, si o spun asta fara sa nominalizez, si un mecanism de complicitati intre cei care sunt controlati si cei care controleaza.„, a declarat acesta

Nasul TV a descoperit  pe masa de lucru a lui Serban Pop, presedintele Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) un document exploziv din partea Curtii de Conturi a Romaniei. Documentul dovedeste, aproape pe de-a dreptul, ca actiunile  Garzii Financiare Ilfov inlesnesc frauda fiscala, de sute de milioane de euro, a firmelor evazionistilor. Curtea de Conturi i-a solicitat presedintelui ANAF sa verifice inca o data, activitatea Garzii Financiare Ilfov si sa identifice daca faptele constatate “sunt cazuri izolate sau au fost savarsite in mod organizat de catre persoane din structura Garzii Financiare Ilfov”. Curtea de Conturi a solicitat ANAF sa dea un raspuns pana la sfarsitul lunii in curs – 31 iulie 2012!

Portretul – robot al Mafiei

Potrivit documentului de pe masa sefului ANAF, inspectorii Curtii au verificat operatiunile comerciale derulate de 163 de agenti economici din Ilfov, selectati pe baza obiectului de activitate declarant la Registrul Comertului. Urmare a verificarilor, au creionat portretul – robot al firmelor de import legume – fructe care pagubesc bugetul cu sute de milioane de euro:

–          Asociatul este strain, provenind din tari din afara Uniunii Europene (Turcia, Siria, Irak, Egipt, Moldova, Ucraina, Macedonia etc…)

–          Asociatii nu sunt prezenti, de regula, in tara, sau sunt prezenti doar o saptamana sau doua. Ei sunt reprezentati de imputerniciti cu procura notariala – numai pentru a reprezenta societatea in fata organelor de control

–          Nu are niciun salariat, cu toate ca deruleaza tranzactii de valori extrem de mari

–          Au, de regula, aceiasi contabili

–          Firma nu detine cladiri, terenuri, masini de transport marfa iar capitalul social este minim – 200 de lei

–          Nu depune declaratii fiscale

–          Inceteaza activitatea inainte de primul termen de depunere a decontului de TVA.

Statul a incasat doar 6% din TVA

Cele 163 de firme au cumparat legume si fructe in valoare de 2,65 miliarde de lei, suma calculata de inspector pe baza declaratiilor furnizate de partenerii externi. Firmele “romanesti” au declarat achizitii de numai 1,08 miliarde de lei. le  pentru care trebuia achitata la buget TVA in valoare. La buget s-a incasat TVA numai 40,78 milioane de lei, doar circa 6% din cei 637 milioane de lei! 133 de firme dintre cele 163 nu au depus niciun decont de TVA! In situatia de mai sus, cele 163 de firme au efectuat 24.232 de transporturi, din care 21.300 au fost facute de firme date in consemn la frontiera, a descoperit Curtea de Conturi.

Garda Financiara Ilfov, protectorul evaziunii

Din solicitarea de pe biroul de lucru al presedintelui ANAF reiese ca intregul aparat al Garzii Financiare Ilfov a manifestat o totala ineficienta, cel mai probabil, spunem noi, de competenta DNA. “Toate masurile luate de organele fiscale, in special de Garda Financiara (masuri asiguratorii, sesizari penale) nu au avut niciun efect in recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat, intrucat au fost intocmite aproape fara exceptie dupa ce agentii economici si-au incetat activitatea”, acuza Curtea de Conturi.

In mod normal, in momentul in care se constata comportamentul fiscal incorect al unui importator, mai ales la unul care se incadreaza in tiparul descris mai sus, organele de control ar trebui sa dea firma in consemn la frontiera si, in acelasi timp, sa dispuna masuri asiguratorii asupra conturilor acesteia (deoarece aceasta nu are nimic altceva in proprietate, terenuri, cladiri sau alte bunuri). Este si normal – daca pui doar consemn, iar “fantoma” prinde de veste, atunci isi goleste conturile; daca pui doar sechestru si nu pui consemn, atunci, firma care fraudeaza bugetul mai aduce, linistita, cateva transporturi. Instituirea consemnului in aplicatia <<Trafic Control>> trebuie sa reprezinte elementul determinant pentru instituirea concomitenta a masurilor asiguratorii de catre organele de inspectie fiscala, Garda Financiara, etc…

In loc de aceasta, Garda Financiara Ilfov a procedat taman pe dos. “In aproape toate situatiile analizate, Garda Financiara Ilfov a demarat procedurile de instituire a masurilor asiguratorii cu intarziere (…) asistam la o situatie paradoxala in care, desi pentru un contribuabil este instituit consemn, masurile asiguratorii sunt instituite numai dupa un anumit timp de la instituirea consemnului. Aceste practici ofera contribuabililor evazionisti suficient ragaz pentru a derula ultimele operatiuni prin conturile bancare (mai précis sa “goleasca” conturile si sa dispara – n.n.)”. Un evazionist bine “informat” are nevoie chiar si numai de o zi de intarziere. Inspectorii Curtii au identificat intarzieri intre doua zile si sase luni!

Cum au scapat Kurban si Adib de Fisc

Prezentam doua exemple din cele cateva zeci care demonstreaza modul dubios si neglijent in care actioneaza Garda Financiara, neglijenta care nu poate fi “scuzata”, poate, decat de vilele si masinile de lux din posesia comisarilor. Pe 11 ianuarie 2011, firmei Kurban Star Prod, i-au fost confiscate la Oradea 4 transporturi. Firma, detinuta de cetateanul turc Firat Kurban, a facut 173 de transporturi de legume si fructe din Uniunea Europeana fara sa depuna vreodata o declaratie de TVA. Consemnul a fost instituit pe 19 iunie, comisarii Garzii au intocmit decizie pentru masuri asiguratorii pe 21 ianuarie. Decizia a fost inregistrata abia pe 24 ianuarie, iar comisarul sef Robert Rusu a semnat-o abia pe 25. Timp in care turcul si-a scos banii si a inchis conturile de la Credit Europe Bank. S-a pierdut astfel, potrivit Garzii, TVA de 407.197 lei, dar si aici comisarii au comis-o! Ei au calculat TVA, estimand valoarea marfii dintr-un TIR la 10,000 de lei, in conditiile in care acesta este de cel putin 10000 de euro. Deci si un TVA de 4 ori mai mare!

In cazul firmei Miruna Optim Business SRL, detinuta de sirianul Yousef Adib, intarzierea a fost de 18 zile. Consemnul a fost instituit pe 1 iulie 2011 iar Garda Financiara Ilfov a instituit masurile asiguratorii abia pe 19 iulie. Asa ca sirianul a adus marfa cumparata din UE cu 10,5 milioane de lei, a vandut-o n Romania si a platit statului roman, in batjocura, 1882 de lei!

Microbul evaziunii are scut politic

Fenomenul descris mai sus nu este o suma de evenimente individuale, ci un mecanism infernal care se intinde de la Vama pana in pietele de unde se strang sume uriase de pe urma produselor aduse prin circuitul evazionist. Bani care, in loc sa treaca prin circuitul fiscal, ajung sa alimenteze rotitele politice, din ministere si din Parlament, care au grija apoi sa nu se adopte masurile care ar pune in pericol mecanismul mafiot care se estimeaza ca produce 2 miliarde de euro anual din evaziune fiscala.