DNA, detalii EXPLOZIVE despre Ghiță | Cum făcea afaceri fostul deputat şi ce primea în schimb

”În ceea ce-l priveşte pe inculpatul GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN:

1. În perioada 2007 -2008, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii S.C. (…) S.A.(actualmente (…) S.A.) şi a primit, în mod indirect, de la aceştia, suma de 4.118.388,06 lei (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Teamnet International S.A., semnatari ai documentelor), prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. (…) S.A. şi S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (…).2007), constând în achiziţionarea fictivă de servicii de consultanţă, analiză, proiectare şi asigurarea calităţii în domeniul sistemelor informatice integrate, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului (cu referire la (…)) respectiv din cadrul S.C. Transelectrica S.A. (cu referire la (…)), în vederea atribuirii şi derulării în bune condiţii (fără impedimente la efectuarea plăţilor) a contractelor încheiate de către S.C. (…) S.A. cu Compania Naţională Transelectrica S.A.(cu referire la contractul nr. (…).2008 în valoare de 1.843.324 euro încheiat cu S.C. (…) S.R.L., având ca obiect (…), contractul nr.(…).2008 în valoare de 1.132.650 euro încheiat cu S.C. (…) S.R.L., având ca obiect – (…), contractul nr. (…).2008 în valoare de 1.012.108 euro încheiat cu S.C. (…) S.R.L., având ca obiect – (…), contractul nr.(…).2008 în valoare de 381.363 euro încheiat cu S.C. (…) S.A., având ca obiect – (…), contractul nr. (…).2008 în valoare de 594.323 euro încheiat cu S.C. (…) S.R.L., având ca obiect – (…), contractul nr. (…).2008 în valoare de 8.801.483 euro încheiat cu S.C. (…) S.A., având ca obiect – (…), contractul nr. (…).2008 în valoare de 746.632 euro încheiat cu S.C. (…) S.A., având ca obiect – (…)).

2. În perioada 2013 -2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii S.C. (…) S.A. şi a primit, în mod indirect, de la aceştia, suma de 5.957.651,92 lei (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) .S.R.L., semnatari ai documentelor), prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. (…) S.A. şi societăţile comerciale (…) S.R.L. (cu referire la contractul nr.(…) din 01.03.2013 şi actele adiţionale nr.1/24.02.2014, nr.3/27.02.2015 şi nr.2/30.09.2014) şi S.C. (…) S.R.L. (cu referire la contractul de prestări servicii nr.(…) din 22.04.2013), constând în achiziţionarea fictivă de servicii de analiză, proiectare, testare şi asistenţă tehnică, dezvoltare software sisteme informatice şi servicii de expertiză IT, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea atribuirii contractului nr. (…).2013, finanţat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Naţional „ Dosarul Electronic de Sănătate” (DES).

3. În cursul anului 2008, Ghiţă Sebastian Aurelian, cu intenţie, în mod repetat (5 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a disimulat (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Teamnet International S.A., semnatari ai documentelor), adevărata natură a provenienţei sumei de 4.118.388,06 lei, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de consultanţă, analiză, proiectare şi asigurarea calităţii în domeniul sistemelor informatice integrate, de S.C. Teamnet International S.A. către S.C. (…) S.A.( facturile seria (…).2008 în valoare de 1.317.551,70 lei, factura seria (…).2008 în valoare de 410.364, 36 lei, factura Seria (…).2008 în valoare de 796.824 lei, factura seria (…).2008 în valoare de 796.824 lei, factura seria (…).2008 în valoare de 796.824 lei), cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

4. În perioada 2013 – 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, cu intenţie, în mod repetat (9 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a disimulat (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L.,semnatari ai documentelor), adevărata natură a provenienţei sumei de 5.957.651,92 lei, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de analiză, proiectare, testare şi asistenţă tehnică, dezvoltare software sisteme informatice şi servicii de expertiză IT, de S.C. (…) S.R.L. (factura seria (…).2013 în valoare de 1.736.000 lei, factura seria (…).2013 în valoare de 535.680 lei, factura seria (…).2014 în valoare de 813.440 lei, factura seria (…).2014 în valoare de 597.131,92 lei, factura seria (…).2014 în valoare de 823.379,84 lei, factura seria (…).2015 în valoare de -823.379,84 lei) şi S.C. (…) S.R.L. (factura seria (…).2013 în valoare de 651.000 lei, factura seria (…).2013 în valoare de 812.200 lei, factura seria (…).2013 în valoare de 812.200 lei), către S.C. (…) S.A, cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

5. În perioada 2007 – 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii S.C. (…) S.A. şi a primit, în mod indirect de la aceştia suma de 22.872.321,21 lei (bani însuşiţi), respectiv suma de 24.620.988,85 lei (bani folosiţi pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă şi în scopul determinării reprezentanţilor Băncii Mondiale să achiziţioneze acţiuni la acest agent economic şi să- i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L., semnatari ai documentelor, prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. (…) S.A. şi societăţile comerciale menţionate respectiv S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (…) S.R.L., S.C. (…) S.R.L., constând în achiziţionarea fictivă de servicii IT, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali şi funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, C.N.A.S., Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Consiliului Judeţean Tulcea, Consiliului Judeţean Braşov, respectiv promiţând că va interveni la (…) , în vederea atribuirii şi derulării în bune condiţii (fără impedimente la acordarea plăţilor) a contractelor finanţate din fonduri publice încheiate cu S.C. (…) S.A. (cu referire la contractele nr. (…).2013, finanţat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Naţional „ Dosarul Electronic de Sănătate” – DES, contractul nr. (…).2014, încheiat cu A.N.C.P.I. având ca obiect implementarea proiectului „registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale RENNS în valoare de 13.027.737,60 lei, contractul nr. (…).2014, încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţe Ploieşti având ca obiect „ dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e- sănătate în beneficiul locuitorilor jud. Prahova” în valoare de 6.595.112,71 lei, contractul nr. (…).2015, încheiat cu C.J. Tulcea având ca obiect servicii de realizare şi implementare sistem integrat şi formare profesională pentru proiectul „implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payment şi e-guvernare precum şi asigurării conexiunilor la broadband” în valoare de 5.832.650 lei şi contractul nr. (…).2015, încheiat cu Consiliul Judeţean Braşov având ca obiect livrarea de echipamente hardware, licenţe şi sisteme de operare, analiză, proiectare, testare, şi implementare sistem informatic, configurarea şi implementarea bazelor de date, mentenanţa sistemului informatic implementat , în valoare de 3.844.000 lei), respectiv în vederea deblocării unor plăţi pentru contracte deja existente, încheierea unor contracte şi acte adiţionale, dar şi pentru alocarea unor fonduri băneşti pentru viitoare contracte în domeniul IT, cu referire la contracte încheiate de SC (…) SA cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii, precum şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii).

6. În perioada 2007 – 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat (70 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), a disimulat (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L., semnatari ai documentelor), adevărata natură a provenienţei sumelor de 22.872.321,21 lei şi de 24.620.988,85 lei, prin simularea unor relaţii comerciale pretins derulate între S.C. (…) S.A. şi societăţile comerciale administrate de persoanele menţionate respectiv S.C. Asesoft International S.A. (factura nr. …), S.C. Teamnet International S.A. (factura nr. …), S.C. (…) S.R.L. (factura nr. …), S.C. (…) S.R.L. (factura nr. …), având ca obiect livrarea fictivă de servicii IT către S.C. (…) S.A., cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

7. În cursul anilor 2013 – 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii S.C. (…) S.A. Bucureşti şi S.C. (…) S.R.L. Bucureşti şi a primit de la aceştia, în mod indirect (cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Teamnet International S.A., semnatari ai documentelor), suma de 22.516.573,41 lei prin folosirea unor proceduri de subcontractare şi simularea unor relaţii comerciale între S.C. (…) S.R.L. Bucureşti şi S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (…).2014 având ca obiect achiziţionarea de la furnizor de produse şi servicii fictive), promițând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în vederea atribuirii contractului nr. (…).2014 încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” şi asocierea formată din S.C. (…) S.A., S.C. (…) S.R.L., S.C. (…) S.R.L., S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L. în valoare de 166.782.737, 86 lei, având ca obiect realizarea proiectului „Cadru Instituţional Modular de procesare a informaţiei vehiculate prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu”) – cu subcontractori S.C. (…) S.R.L. Bucureşti (cu referire la contractul nr. (…).2014 încheiat între S.C. (…) S.A. şi S.C. (…) S.R.L., în valoare de 41.184.117,58 lei, având ca obiect dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat de management al proiectelor) şi S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (…).2014 în valoare de 36.734.117, 58).

8. Începând cu anul 2010, Ghiţă Sebastian Aurelian s-a înţeles cu Anastasescu Cristian şi Padiu Bogdan, să obţină foloase materiale prin săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, adevărata provenienţă a banilor astfel obţinuţi urmând să fie disimulată în operaţiuni comerciale cu aparenţă de legalitate derulate de societăţile comerciale TEAMNET INTERNAŢIONAL S.A. şi ASESOFT INTERNAŢIONAL S.A. pe care aceştia le administrau şi le reprezentau în raporturile cu alte entităţi comerciale.”, se arată în referatul cu propunere de arestare preventivă.

Documentul INTEGRAL poate fi citit AICI