Cateva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate ca au infiintat societati comerciale “fantoma” prin care au derulat operatiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul adus statului roman este estimat la 20 de milioane de euro. In dosar ar fi implicat si un fost comisar de la Garda Financiara.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Mehedinti au efectuat 30 de perchezitii domiciliare – 13 in Strehaia, noua in judetul Hunedoara, patru in Cluj, trei in Timisoara si una in judetul Arges.

Operatiunea politistilor a vizat o retea constituita din 34 de persoane, specializate in inselaciune avand consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit comunicatului DIICOT, liderii gruparii, Gheorghe Mihai si Ion Mihai, urmareau societatile cu cifre de afaceri mari si le propuneau administratorilor firmelor ca, in schimbul unui comision de 10%, sa ii ajute prin reducerea taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat. Astfel, gruparea a infiintat cinci firme “fantoma” cu sediul in Strehaia si a emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, pentru 50 de societati.

Sumele de bani reprezentand contravaloarea operatiunilor fictive erau achitate in conturile bancare ale firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinti au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.

 

9 COMENTARII

  2. Demult,era momentul ca smecherii sa plateasca,ca prea mult au fost scutiti de controale datorita conjucturilor care au fost.De 22 de ani,platim numai noi,cei mici,am fost”mulsi” de toate conducerile pe care le-am avut pina acum.Sper ca M.R.Ungureanu sa se gindeasca si la noi,ca nu mai putem suporta toate pe spatele nostru,sa caute unde n-au mai cautat,pe la cei „exclusi” de la controale pina acum,si care s-au imbogatit pe cai necinstite de multe ori calcind peste cadavre!Sa-i dea domnul sanatate si putere de munca si sa nu dea cinstea pe rusine.

  3. eu am ditamai „palatu” vecin cu mine, la vedere din cateva strazi importante si nici un mascat n-a incercat berbecu’ pe poarta. noaptea rasuna cartierul de artificii si bubuieli de house la mare shpaga de aviz de functionare tocmai de la zeci de km de peste lac si nici un mascat nu pune antifonare pe acele cluburi…deci, daca nu-mi convine sa ma mut?! eu m-as muta si s-ar parea ca in provincie as da de lucru la deszapezit

  4. Deh…MRU a trasat sarcini precise! In 60 de zile, 2 miliarde de euro! Deci se poate…. 🙂

    • deci, deocamdata sunt atacate de sarcini si nevoi tot firmele foarte mici, deci se poate!

  5. „Buba” de la Strehaia e veche. Anul trecut pe 21 oct. au mai fost perchezitionate case ale proprietarilor de palate cu turnulete. Si tot de DIICOT, si tot ptr. evaziune fiscala. Cica saracii rrrromi, nu mai au bani sa-si definitiveze „operele cu turnulete”.

Comentariile sunt închise.