Percheziţii de amploare ale procurorilor DIICOT și ale poliției au început să se desfăşoare, miercuri, în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Bucureşti. Este vizat şi patronul Romprest, Florian Walter, fost acţionar la cluburile de fotbal Dinamo şi Universitatea Cluj. Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la aproximativ 4,5 milioane de euro.
Procurorii DIICOT efectuează, la această oră, mai multe percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală. Printre persoanele vizate s-ar afla și patronul companiei de salubritate Romprest, Florian Walter.
Walter ar fi suspectat de o evaziune fiscală de 18 milioane de euro. Percheziții au loc și la sediul Romprest din sectorul 1 al Capitalei, dar și la domiciliul lui Florian Walter.
Aproximativ 50 de persoane vor fi duse la sediul DIICOT din Ploiești pentru audieri.
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești erau, miercuri dimineața, implicaţi în 37 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind de 18 milioane euro.
Surse judiciare susţin că grupul infractional organizat condus de Florian Walter este alcatuit din 23 de membri. Prin inregistrarea in evidentele societatilor controlate a unor operatiuni fictive in scopul eludarii TVA si impozitului pe profit, membrii grupului au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca. 4.500.000 Euro. De asemenea, acestia au spalat prin intermediul firmelor respective aproximativ 14 milioane de euro. Sumele respective erau achitate de catre societatile cu comportament aparent legal controlate de suspecti unor firme de tip „fantoma”, controlate prin interpusi, in schimbul unor livrari fictive de bunuri sau a unor prestari fictive de servicii si erau retrase ulterior in numerar si folosite de membrii gruparii.
Cele 28 de perchezitii domiciliare au loc la sediile firmelor controlate de suspecti si la alte locatii folosite de acestia, două in judetul Prahova, 13 in Ilfov , 12 in Bucuresti si una in judetul Brasov.
sursa: romaniatv.net
Comentariile sunt închise.