Unul dintre cei mai controversați afaceriști, Elan Schwartzenberg, este cercetat de DNA pentru că ar fi primit bani într-un off-shore din Lichtenstein de la Radu Nemeș,la câteva luni după ce a cumpărat Realitatea TV. Procurorii DNA îl supectează de complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.
Dispariția lui Elan Schwartzenberg, plecat din România în iulie 2012, ascunde multe necunoscute. Numele acestuia apare în mai multe afaceri controversate, dar și ca girant al unor șpăgi. „Evenimentul zilei” prezintă detalii ine dite din dosarul în care a fost trimis în judecată fostul șef al Fiscului, Sorin Blejnar, alături de alte 14 persoane, pentru un prejudiciu de 53 de milioane de euro. El este acuzat că ar fi favorizat o rețea complexă de evaziune fiscală cu produse petroliere, coordonată de soții Diana și Radu Nemeș (supranumit „Regele Motorinei”).
Blejnar făcea parte, alături de Codruț Marta (fostul său șef de cabinet), Viorel Comăniță (fost director la Autoritatea Națională a Vămilor), Dan Secăreanu (fost șef al SGIPI Constanța) și Elan Schwartzenberg (fostul patron al postului Realitatea TV) din palierul de protecție al grupării „Regelui Motorinei”, potrivit procurorilor DNA .
Cum acționa palierul de protecție
Marta (căutat prin Interpol, arestat preventiv în lipsă) și Schwartzenberg (fugit din România) sunt cercetați într-un dosar separat de această anchetă. Pe scurt, oficialii statului român (Blejnar și Comăniță) ar fi blocat controalele Fiscului la compania Excella Grup Real, controlată de soții Nemeș. În schimbul serviciului, procurorii arată că „Regele Motorinei” plătea bani grei lui Marta și lui Schwartzenberg. „În perioada săvârșirii faptelor, Schwartzenberg Emilian controla postul de televiziune Realitatea și clama că relațiile pe care le avea în lumea politică cu membrii tuturor partidelor îi permiteau să influențeze procesul de numire a conducerii ANAF”, arată procurorii DNA.
Banii, transferați prin off-shore-uri
Potrivit rechizitoriului, în 2011, Nemeș i-a transferat lui Schwartzenberg suma de 1,1 milioane de euro. Totul s-a făcut prin intermediul off-shore-ului Corralys Investment Limited (Emiratele Arabe Unite) către compania Melici Management Inc (Liechtenstein). Primele plăți au fost făcute pe 6 și 12 octombrie 2011, iar alte două transferuri au fost făcute pe 13 și 22 decembrie 2011. În luna mai a aceluiași an, Elan cumpărase Realitatea TV.
Garant pentru șpaga din „Cartierul Săracilor”
Elan este cercetat în două dosare penale: preluarea „Realitatea TV” și cel al dispariției lui Codruț Marta. În aceste dosare, procurorii au cerut autorităților din Principatul Liechtenstein ordinele de plată și extrasele conturilor de la LGT Bank deținute de off-shore-ul Melici Management Inc, controlat de Elan. Analiza acestor conturi a dezvăluit implicarea lui Elan în șpaga care ar fi fost primită de frații Radu și Alexandru Mazăre, în afacerea „Cartierul Săracilor”. Potrivit DNA, mituitorul Avraham Morgenstern a virat din societatea Larton Consultants Ltd (Cipru), către Melici Management Inc, sumele de 109.835 de euro (28 iulie 2011) și 173.012 de euro (24 august 2011). La rândul său, firma lui Elan a transferat în conturile personale ale fraților Mazăre, deschise la Discount Bank-Israel, suma de 95.000 de euro (13 septembrie 2011) lui Radu și câte 40.000 de euro (13 septembrie 2011 și 6 decembrie 2011) lui Alexandru.
Frica de DNA
Potrivit procurorilor DNA, o caracteristică generală a acestei grupări era aceea privitoare la modalitățile conspirative de comunicare. De regulă, cei implicați foloseau serviciul Messenger de pe telefoanele Blackberry, schimbau în mod constant și repetat telefoanele sau foloseau cartele „dedicate” (folosite doar pentru convorbiri și SMS-uri cu o singură persoană). „Nu mă mai suna pe ăsta, bă, că-i problemă mare. Ce dracu, mă. Voi sunteți nebuni la cap”, spunea George Guliu, patron de firmă implicat în rețea. „Făceam acest lucru la o lună-o lună jumătate, schimbam telefonul și cartela întrucât așa mi se transmisese „de sus”, fie mi le cumpăram eu, fie îmi erau transmise de Belba Nicolae,” a explicat un alt afacerist, Dumitru Chirvăsitu. Cu ocazia perchezițiilor, procurorii DNA au găsit la fiecare dintre cei implicați zeci de telefoane mobile și cartele telefonice: Mihai Buliga (42 de telefoan și 28 de cartele), Andrei Jugănaru (76 de telefoane și 14 cartele telefonice), Dan Secăreanu (12 telefoane și 13 cartele), George Guliu (27 de telefoane și 2 cartele) etc.
Șeful Vămilor s-a întâlnit cu Nemeș în SUA
Ofițerii FBI au trimis procurorilor DNA mai multe probe descoperite la ferma secretă din SUA a soților Diana și Radu Nemeș. Potrivit actelor din dosar, Nemeș a efectuat demersuri, printrun intermediar, pentru a-i cumpăra fostului șef al Vămilor, Viorel Comăniță, un bilet de avion pentru o deplasare în Las Vegas, în intervalul 25-27 noiembrie 2013. În aceeași perioadă, Nemeș s-a dus și el în în Las Vegas.
Cititi articolul integral pe evz.ro
Comentariile sunt închise.