Două containere pline cu 14.000 de dosare bancare elveţiene, printre care erau şi informaţii despre conturi din Insulele Caiman, au fost capturate de vameşii din portul Hamburg, informează AFP, citând Welt am Sonntag.
Publicaţia germană mai precizează că mai mult de o mie de cutii care conţineau date despre conturi offshore aparţinând unor evazionişti germani au fost găsite de autorităţile vamale la sfârşitul lunii mai. Cel puţin o parte dintre ele provind de la filiala din Insulele Caiman ale băncii elveţiene Coutts, care este, de fapt, o filială a Royal Bank of Scotland.
Cele două containere trebuia să ajungă la Geneva, mai scrie publicaţia germană, în fragmentele publicate sâmbătă, ca o avanpremieră a unui articol care va apărea duminică.
În plus, săptămânalul Focus susţine că au fost caputrate diverse documente care privesc familia saudită a lui Osama Bin Laden.
Ministrul finanţelor german a declarat pentru Welt am Sonntag, că această descoperire are legătură cu o anchetă deschisă de parchetul din Dusseldorf, împreună cu serviciile fiscale ale landului Rhenania de Nord-Westfalia.
Acest land a cumpărat, în 2012, CD-urile cu datele despre germanii bănuiţi de fraude fiscale prin intermediul băncilor elveţiene.
Banca a confirmat că documentele erau în drum spre insulele caiman, unde urmau să fie arhivate şi depozitate. Banca “lucrează îndeaproape şi constructivă cu autorităţile pentru a găsi o soluţie şi pentru a continua livrarea documentelor”, susţine un purtător de cuvânt, care a dat asigurări că nu are cunoştinţă de nicio anchetă care s-ar desfăşura în această perioadă, informează site-ul cursdeguvernare.ro
Comentariile sunt închise.