O noua ancheta marca Rise Project despre conexiunile de afaceri ale Grupului de firme Asesoft cu diverse c0mpanii fantoma certate cu legea. Aflati din investigatie unde si cum s-au dus banii din tranzactii si ce a raspuns Sebastian Ghita la intrebarile jurnalistilor despre acest subiect.
„Grupul Asesoft – fondat de Sebastian Ghiță, deputat PSD de Prahova – a trimis milioane de lei în conturile firmelor de tip “fantomă” urmărite penal pentru spălare de bani și evaziune în dosarul “Cosma – Păvăleanu”. Tranzacțiile s-au derulat anul trecut și au inclus un intermediar, adică un SRL de lângă Ploiești aflat și el pe lista celor 142 de companii anchetate în acest caz, alături de oameni-cheie din PSD.
SRL-ul interpus pe traseul banilor se numește Coneco Serv și, oficial, este o firmă axată pe achiziții de site-uri web și montaj de structuri metalice specifice industriei de telecomunicații. Cu sediul într-o comună din suburbii și patronată de doi cetățeni, tată și fiu, Coneco Serv a intrat sub lupa procurorilor în toamna anului trecut. Motivul: în 2013, firma a pompat peste 5,5 milioane de lei în alte patru companii ce formează nucleul dur al platformei de firme “fantomă”: Kadok Interprest, Robyko Last Line, S&S Wizard și Narsam Invest.
Banii însă au venit din direcția Asesoft, mai precis de la societățile componente ale holdingului: Asesoft Internațional (cumnatul lui Ghiță), 2KTelecom și AccesNet International (fratele lui Ghiță), Teamnet Business (fondată de Ghiță) și Divasoft (monitorizată de ANAF pentru alte tranzacții suspecte cu grupul Asesoft). Cele cinci au transferat în 2013 peste 10 milioane de lei în contul SRL-ului intermediar, Coneco Serv. Jumătate din sumă s-a întors imediat de unde a venit, iar cealaltă jumătate a intrat în mașinăria prahoveană de spălat bani.
Anchetatorii au decoperit că 90 de milioane de lei au fost scoși la pungă din conturile bancare ale celor patru “fantome” cu rol de pușculițe și patronate, în acte, de câțiva sârbi săraci și dependenți de droguri care habar n-au că sunt milionari în România”, scrie Rise Project.
Articolul integral pe riseproject.ro
Cine îi mai aduce pe calea cea dreaptă pe acești evazioniști ce lucrează în economia ” gri” spre negru ? Pentru poporul român , legile sunt prea blânde si permisive .
Comentariile sunt închise.