Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au in lucru un dosar penal pentru evaziune fiscala in care este cercetata Bombonica Dragnea, sotia vicepremierului PSD Liviu Dragnea, scrie Romania libera. Dosarul, aflat la Parchetul de pe linga Tribunalul Teleorman din noiembrie 2011, a fost declinat catre Parchetul General in decembrie 2012, dupa ce Dragnea a fost numit vicepremier in cabinetul Victor Ponta 2.
In 2009, Bombonica Dragnea s-a imbogatit cu active de 25 de milioane de euro evaluate la 50.000 de euro
In 2009, Bombonica Dragnea a devenit actionar majoritar, cu peste 95% din actiuni, al societati comerciale Hotel Turris SA din Turnu Magurele. In acelasi an, Adunarea Generala a Actionarilor a societatii comerciale a decis sa-i „restituie” actionarul majoritar mai multe imobile apartinind Hotel Turris SA, printre care si cladirea unui hotel, principalul activ imobiliar al firmei. Conform declaratiei de avere completate de catre Liviu Dragnea in iunie 2009, valoarea imobilelor „restituite” sotiei era de 110.770.151,33 lei. Adica o suta zece milioane de lei, echivalentul a peste 25 de milioane de euro. In contabilitatea Hotel Turris SA, insa, bunurile „restituite” Bombonicai Dragnea erau evaluate la doar putin peste 240.000 lei, adica abia vreo 50.000 de euro. De 500 de ori mai putin decit adevarata valoare a activelor.
ANAF, in 2010: taxe neplatite de 17 milioane RON prin tranzactia cu Bombonica
Schema imobiliara pusa la cale de consoarta actualului vicepremier a atras atentia Fiscului. Subevaluarea activelor, a decis Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), s-a facut cu scopul neplatii impozitelor pentru bunurile restituite. Taxele eludate de Bombonica Dragnea au fost stabilite de Fisc la aproape patru milioane de euro, adica peste 17 milioane de lei, aferente valorii de 25 de milioane de euro a activelor „restituite”. Din 2010 pina in prezent, Bombonica Dragnea nu numai ca nu a platit nici un leu din cele 17 milioane de lei, suma stabilita de ANAF ca impozit datorat statului, dar a si contestat in instanta decizia Fiscului. Dupa ce a cistigat un prim proces prin care contesta impozitul impus de Fisc, la Tribunalul Teleorman, Hotel Turris SA a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti, anul acesta.
ANAF in 2013: taxele neplatite si penalitatile = 36 milioane RON
In acest moment, suma pe care o are de platit firma catre ANAF este de peste 36 de milioane de lei: peste 17 milioane este impozitul „pe profit” (Fiscul considerind instrainarea activelor prin „restituire” doar o modalitate de evitare a plati taxelor aferente tranzactiilor imobiliare cu Bombonica Dragnea) iar alte peste 18 milioane de lei reprezinta „penalitati si dobinzi de orice fel”. ANAF a decis si inceperea procedurii de executare silita pe bunurile Hotel Turris SA.
Sesizare pentru evaziune fiscala la Parchetul de pe linga Tribunalul Teleorman
Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu s-a rezumat doar la o actiune administrativa, de impunere a platii unor taxe. In 2011, asa cum reiese dintr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti (referitoare la litigiul in contencios administrativ si fiscal intre Hotel Turris SA si ANAF), Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman a sesizat Parchetul de pe linga Tribunalul Teleorman (prin adresa 6624 din 25 noiembrie 2011) in legatura cu o posibila evaziune fiscala care s-ar fi produs prin „restituirea” imobilelor de la Hotel Turris SA catre Bombonica Dragnea. Dosarul s-a aflat in lucru la Parchetul de pe linga Tribunalul Teleorman un an de zile, pina in decembrie 2012, cind a fost declinat catre Parchetul General.
Parchetul Teleorman: „Nu aveam competenta sa cercetam un inalt demnitar”
Procurorul Traian Nedelcuta, purtator de cuvint al Parchetului de pe linga Tribunalul Teleorman, a explicat pentru „Romania libera” de ce a fost nevoie ca dosarul sa fie declinat la parchetul suprem: „Era vorba de un inalt demnitar, Parchetul de pe linga Tribunalul Teleorman nu mai avea competenta sa cerceteze”. Evident, inaltul demnitar pomenit de Nedelcuta este Liviu Dragnea, care in decembrie 2012 tocmai fusese numit vicepremier in Guvernul Victor Ponta 2, dupa alegerile parlamentare cistigate zdrobitor de USL. „Probabil ca si suma era prea mare ca sa fie de competenta Parchetului de pe linga Tribunalul Teleorman (PTT)”, a completat Traian Nedelcuta, purtatorul de cuvint al PTT.
Comentariile sunt închise.